Direccionamiento Estratégico FGN

RESPONDE LOS ENUNCIADOS 1 A 3 DE ACUERDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Una fiscal de una Dirección Seccional recibe la directriz de implementar el nuevo Direccionamiento Estratégico 2024-2028. En su despacho, se acumulan varias noticias criminales de distintos municipios de su jurisdicción que, aunque se registraron de forma independiente, presentan patrones comunes. Los informes describen una serie de extorsiones a comerciantes locales, el hurto de vehículos para cometer otros delitos y el uso de plataformas de pago digitales para canalizar los fondos.

Al revisar la información, la fiscal nota que los modus operandi son similares y que algunos testigos mencionan que los perpetradores hacen alusión a una estructura criminal más grande que opera en toda la región. Además, un análisis preliminar de la información financiera sugiere que los fondos recolectados se transfieren a cuentas concentradoras en una ciudad capital que es jurisdicción de otra Dirección Seccional, donde, según reportes de inteligencia, opera un grupo delincuencial organizado con capacidad de lavado de activos. La fiscal debe determinar el curso de acción para abordar estos hechos conforme al nuevo marco institucional.

1. Para abordar los hechos reportados de manera efectiva y conforme al pilar de priorización, la actuación inicial de la fiscal debe

Una fiscal de una Dirección Seccional recibe la directriz de implementar el nuevo Direccionamiento Estratégico 2024-2028. En su despacho, se acumulan varias noticias criminales de distintos municipios de su jurisdicción que, aunque se registraron de forma independiente, presentan patrones comunes. Los informes describen una serie de extorsiones a comerciantes locales, el hurto de vehículos para cometer otros delitos y el uso de plataformas de pago digitales para canalizar los fondos.

Al revisar la información, la fiscal nota que los modus operandi son similares y que algunos testigos mencionan que los perpetradores hacen alusión a una estructura criminal más grande que opera en toda la región. Además, un análisis preliminar de la información financiera sugiere que los fondos recolectados se transfieren a cuentas concentradoras en una ciudad capital que es jurisdicción de otra Dirección Seccional, donde, según reportes de inteligencia, opera un grupo delincuencial organizado con capacidad de lavado de activos. La fiscal debe determinar el curso de acción para abordar estos hechos conforme al nuevo marco institucional.

2. Considerando que los hechos delictivos se extienden más allá de su jurisdicción seccional y se conectan con una red financiera en otra, la fiscal debe

Una fiscal de una Dirección Seccional recibe la directriz de implementar el nuevo Direccionamiento Estratégico 2024-2028. En su despacho, se acumulan varias noticias criminales de distintos municipios de su jurisdicción que, aunque se registraron de forma independiente, presentan patrones comunes. Los informes describen una serie de extorsiones a comerciantes locales, el hurto de vehículos para cometer otros delitos y el uso de plataformas de pago digitales para canalizar los fondos.

Al revisar la información, la fiscal nota que los modus operandi son similares y que algunos testigos mencionan que los perpetradores hacen alusión a una estructura criminal más grande que opera en toda la región. Además, un análisis preliminar de la información financiera sugiere que los fondos recolectados se transfieren a cuentas concentradoras en una ciudad capital que es jurisdicción de otra Dirección Seccional, donde, según reportes de inteligencia, opera un grupo delincuencial organizado con capacidad de lavado de activos. La fiscal debe determinar el curso de acción para abordar estos hechos conforme al nuevo marco institucional.

3. Para cumplir con el enfoque transversal de impactar las finanzas criminales que establece el Direccionamiento Estratégico, el plan metodológico de la fiscal debe

RESPONDE LOS ENUNCIADOS 4 A 6 DE ACUERDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Un fiscal a cargo de una investigación por corrupción en contratación pública ha logrado identificar a varios funcionarios y a una empresa constructora como presuntos responsables. La investigación, que se gestiona a través del nuevo sistema de expediente digital, avanza con base en evidencia tradicional. Sin embargo, al utilizar una de las nuevas herramientas de analítica de datos implementada por la entidad, el fiscal descubre un patrón de transferencias financieras sistemáticas desde la empresa investigada hacia una fundación sin ánimo de lucro, aparentemente sin ninguna relación con los contratos auditados.

Este hallazgo es crucial, ya que podría revelar una red de lavado de activos más amplia y compleja. Conforme a las directrices del nuevo Direccionamiento Estratégico, el fiscal debe decidir cómo utilizar las capacidades de análisis criminal y auditoría forense de la entidad para procesar esta nueva línea de investigación de manera estructurada y tecnificada, articulando su trabajo con las unidades correspondientes.

4. Ante el descubrimiento del patrón de transferencias y con el fin de orientar la investigación, el tipo de análisis que el fiscal debe solicitar prioritariamente es el

Un fiscal a cargo de una investigación por corrupción en contratación pública ha logrado identificar a varios funcionarios y a una empresa constructora como presuntos responsables. La investigación, que se gestiona a través del nuevo sistema de expediente digital, avanza con base en evidencia tradicional. Sin embargo, al utilizar una de las nuevas herramientas de analítica de datos implementada por la entidad, el fiscal descubre un patrón de transferencias financieras sistemáticas desde la empresa investigada hacia una fundación sin ánimo de lucro, aparentemente sin ninguna relación con los contratos auditados.

Este hallazgo es crucial, ya que podría revelar una red de lavado de activos más amplia y compleja. Conforme a las directrices del nuevo Direccionamiento Estratégico, el fiscal debe decidir cómo utilizar las capacidades de análisis criminal y auditoría forense de la entidad para procesar esta nueva línea de investigación de manera estructurada y tecnificada, articulando su trabajo con las unidades correspondientes.

5. Para llevar a cabo la auditoría forense de las transacciones, considerando la nueva estructura organizacional, el fiscal a cargo del caso debe

Un fiscal a cargo de una investigación por corrupción en contratación pública ha logrado identificar a varios funcionarios y a una empresa constructora como presuntos responsables. La investigación, que se gestiona a través del nuevo sistema de expediente digital, avanza con base en evidencia tradicional. Sin embargo, al utilizar una de las nuevas herramientas de analítica de datos implementada por la entidad, el fiscal descubre un patrón de transferencias financieras sistemáticas desde la empresa investigada hacia una fundación sin ánimo de lucro, aparentemente sin ninguna relación con los contratos auditados.

Este hallazgo es crucial, ya que podría revelar una red de lavado de activos más amplia y compleja. Conforme a las directrices del nuevo Direccionamiento Estratégico, el fiscal debe decidir cómo utilizar las capacidades de análisis criminal y auditoría forense de la entidad para procesar esta nueva línea de investigación de manera estructurada y tecnificada, articulando su trabajo con las unidades correspondientes.

6. Al incorporar los nuevos informes de auditoría forense y la evidencia digital recopilada al proceso, la gestión de la información que debe realizar el fiscal implica

RESPONDE LOS ENUNCIADOS 7 A 9 DE ACUERDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Un funcionario de una unidad de recepción de denuncias atiende a una persona adulta mayor, quien, con gran dificultad para expresarse y visiblemente angustiada, relata haber sido víctima de una estafa telefónica en la que perdió los ahorros de toda su vida. La víctima manifiesta desconfianza hacia la institución, afirmando que “nunca pasa nada” y que teme que el proceso sea demasiado complicado y termine en más trámites y revictimizaciones.

El funcionario nota que el modus operandi del delito que describe la víctima coincide con el de otras denuncias recientes de la misma zona, lo que sugiere la existencia de un fenómeno criminal en curso que afecta de manera particular a esta población vulnerable. El servidor debe gestionar este primer contacto aplicando las nuevas directrices institucionales para el fortalecimiento de la atención a las víctimas.

7. Para generar un escenario de confianza y garantizar la participación efectiva de la víctima en el proceso, la comunicación del funcionario debe

Un funcionario de una unidad de recepción de denuncias atiende a una persona adulta mayor, quien, con gran dificultad para expresarse y visiblemente angustiada, relata haber sido víctima de una estafa telefónica en la que perdió los ahorros de toda su vida. La víctima manifiesta desconfianza hacia la institución, afirmando que “nunca pasa nada” y que teme que el proceso sea demasiado complicado y termine en más trámites y revictimizaciones.

El funcionario nota que el modus operandi del delito que describe la víctima coincide con el de otras denuncias recientes de la misma zona, lo que sugiere la existencia de un fenómeno criminal en curso que afecta de manera particular a esta población vulnerable. El servidor debe gestionar este primer contacto aplicando las nuevas directrices institucionales para el fortalecimiento de la atención a las víctimas.

8. Considerando la condición de vulnerabilidad de la víctima y en aplicación del enfoque diferencial, la actuación del funcionario durante la entrevista debe

Un funcionario de una unidad de recepción de denuncias atiende a una persona adulta mayor, quien, con gran dificultad para expresarse y visiblemente angustiada, relata haber sido víctima de una estafa telefónica en la que perdió los ahorros de toda su vida. La víctima manifiesta desconfianza hacia la institución, afirmando que “nunca pasa nada” y que teme que el proceso sea demasiado complicado y termine en más trámites y revictimizaciones.

El funcionario nota que el modus operandi del delito que describe la víctima coincide con el de otras denuncias recientes de la misma zona, lo que sugiere la existencia de un fenómeno criminal en curso que afecta de manera particular a esta población vulnerable. El servidor debe gestionar este primer contacto aplicando las nuevas directrices institucionales para el fortalecimiento de la atención a las víctimas.

9. Para cumplir con el objetivo de mejorar la investigación desde la fase inicial, el funcionario, al momento de recibir la denuncia, debe

Un fiscal, trabajando en unidad con su equipo de investigadores y analistas, ha construido un caso robusto por el delito de contaminación ambiental contra el gerente de una empresa. La evidencia técnica y documental demuestra de manera sólida la responsabilidad de la empresa en el vertimiento de residuos a una fuente hídrica que abastece a una comunidad.

Antes de la audiencia de formulación de imputación, la defensa del gerente propone formalmente a la Fiscalía iniciar un proceso de justicia restaurativa. Su oferta incluye una reparación económica integral para la comunidad, la financiación de un plan de recuperación del ecosistema avalado por expertos y la implementación auditada de tecnologías limpias en la empresa. La comunidad afectada, si bien exige justicia, se muestra dispuesta a participar en un diálogo. El fiscal debe tomar una decisión estratégica alineada con el nuevo direccionamiento de la entidad.

10. Ante la propuesta de la defensa y la disposición de la comunidad, la acción estratégica que el fiscal debe priorizar es

Un fiscal, trabajando en unidad con su equipo de investigadores y analistas, ha construido un caso robusto por el delito de contaminación ambiental contra el gerente de una empresa. La evidencia técnica y documental demuestra de manera sólida la responsabilidad de la empresa en el vertimiento de residuos a una fuente hídrica que abastece a una comunidad.

Antes de la audiencia de formulación de imputación, la defensa del gerente propone formalmente a la Fiscalía iniciar un proceso de justicia restaurativa. Su oferta incluye una reparación económica integral para la comunidad, la financiación de un plan de recuperación del ecosistema avalado por expertos y la implementación auditada de tecnologías limpias en la empresa. La comunidad afectada, si bien exige justicia, se muestra dispuesta a participar en un diálogo. El fiscal debe tomar una decisión estratégica alineada con el nuevo direccionamiento de la entidad.

11. Para definir la viabilidad y los términos de una posible salida alternativa, conforme al principio de unidad de investigación, el fiscal debe

Un fiscal, trabajando en unidad con su equipo de investigadores y analistas, ha construido un caso robusto por el delito de contaminación ambiental contra el gerente de una empresa. La evidencia técnica y documental demuestra de manera sólida la responsabilidad de la empresa en el vertimiento de residuos a una fuente hídrica que abastece a una comunidad.

Antes de la audiencia de formulación de imputación, la defensa del gerente propone formalmente a la Fiscalía iniciar un proceso de justicia restaurativa. Su oferta incluye una reparación económica integral para la comunidad, la financiación de un plan de recuperación del ecosistema avalado por expertos y la implementación auditada de tecnologías limpias en la empresa. La comunidad afectada, si bien exige justicia, se muestra dispuesta a participar en un diálogo. El fiscal debe tomar una decisión estratégica alineada con el nuevo direccionamiento de la entidad.

12. Si la negociación restaurativa fracasara y se decidiera continuar hacia el juicio oral, el fiscal y su equipo deberían enfocar sus esfuerzos de preparación en

RESPONDE LOS ENUNCIADOS 13 A 15 DE ACUERDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Una directora de una seccional está preparando la reunión de evaluación de desempeño con su equipo de fiscales. El nuevo tablero de control (dashboard) ya no solo muestra el número de imputaciones y condenas en juicio, sino que también incluye indicadores sobre la aplicación de mecanismos de terminación anticipada, los resultados de encuestas de satisfacción de las víctimas y la complejidad de los fenómenos criminales abordados.

Al revisar los datos, la directora observa que una fiscal del equipo, si bien presenta un número de juicios orales por debajo del promedio histórico, ha resuelto varios casos complejos de alto impacto local mediante la aplicación del principio de oportunidad y la conciliación, logrando una alta calificación en la satisfacción de las víctimas. La directora debe orientar la reunión de acuerdo con el nuevo modelo de gestión y medición de la entidad.

13. Para iniciar la reunión y presentar el nuevo enfoque de evaluación del desempeño, el mensaje central de la directora al equipo debe ser

Una directora de una seccional está preparando la reunión de evaluación de desempeño con su equipo de fiscales. El nuevo tablero de control (dashboard) ya no solo muestra el número de imputaciones y condenas en juicio, sino que también incluye indicadores sobre la aplicación de mecanismos de terminación anticipada, los resultados de encuestas de satisfacción de las víctimas y la complejidad de los fenómenos criminales abordados.

Al revisar los datos, la directora observa que una fiscal del equipo, si bien presenta un número de juicios orales por debajo del promedio histórico, ha resuelto varios casos complejos de alto impacto local mediante la aplicación del principio de oportunidad y la conciliación, logrando una alta calificación en la satisfacción de las víctimas. La directora debe orientar la reunión de acuerdo con el nuevo modelo de gestión y medición de la entidad.

14. Al analizar el desempeño específico de la fiscal que utilizó mecanismos de terminación anticipada, la directora debe

Una directora de una seccional está preparando la reunión de evaluación de desempeño con su equipo de fiscales. El nuevo tablero de control (dashboard) ya no solo muestra el número de imputaciones y condenas en juicio, sino que también incluye indicadores sobre la aplicación de mecanismos de terminación anticipada, los resultados de encuestas de satisfacción de las víctimas y la complejidad de los fenómenos criminales abordados.

Al revisar los datos, la directora observa que una fiscal del equipo, si bien presenta un número de juicios orales por debajo del promedio histórico, ha resuelto varios casos complejos de alto impacto local mediante la aplicación del principio de oportunidad y la conciliación, logrando una alta calificación en la satisfacción de las víctimas. La directora debe orientar la reunión de acuerdo con el nuevo modelo de gestión y medición de la entidad.

15. Con base en el análisis de los nuevos indicadores, para establecer los objetivos del equipo para el siguiente periodo, la directora debe